Региональный ХАБ

по противодействию глобальным угрозам

С 26 по 27 марта 2018 года проведен семинар на тему: «Легализация преступных доходов, совершенных посредством электронных денег и виртуальных валют», при поддержке Фонда Первого Президента Республики Казахстан и Германского фонда международного правового сотрудничества «IRZ» (69 участников).

В его работе приняли участие представители ряда заинтересованных государственных и правоохранительных органов, научного сообщества, Германские и национальные эксперты.

Главная задача семинара – повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов по расследованию финансовых преступлений, обмен опытом и обучение новым способам и методам их выявления.

Отмечено, что развитие электронных денег не исключает рисков использования их в качестве инструмента для отмывания доходов, полученных преступным путем.

Эксперты из Германии поделились опытом по противодействию финансовым преступлениям, рассказали об известных способах отмывания преступных доходов, практике расследования таких деяний и возврата похищенных активов.

Большое внимание уделено принципам работы технологии блокчейн на международном уровне и применения в деятельности госорганов, вопросам функционирования платежной системы биткоин и других криптовалют, их уязвимости перед преступниками, законодательного регулирования рынков криптоиндустрии.

По мнению участников мероприятия, актуальные вопросы, обсужденные в ходе семинара, будут способствовать дальнейшему освоению уникальных инновационных технологий и умелому применению на практике.