Региональный хаб по противодействию глобальным угрозам

Противодействие преступлениям в сфере информационно-коммуникационных технологий

На базе Регионального хаба завершился международный семинар-тренинг «Противодействие легализации преступных доходов, полученных посредствам информационно-коммуникационных технологий», организованный Академией правоохранительных органов при содействии региональной программы Управления ООН по наркотикам и преступности.
Обучающее мероприятие прошло в рамках полученного Академией статуса базового учебного заведения по финансовым расследованиям стран СНГ.
Участие в тренинге приняли сотрудники государственных и фискальных органов Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также судьи Верховного суда Республики Казахстан.
Занятия провели опытные работники правоохранительных органов, преподаватели Академии, эксперты Transparency international Kazakhstan, «BlockchainKZ», информационной безопасности, банковской сферы, компании «Qiwi Казахстан».
Эксперты поделились опытом противодействия легализации преступных доходов, ознакомили с новейшими формами угроз и борьбы с киберпреступлениями.
На примере реальных кейсов слушатели изучили возможности подразделения финансовой разведки и международного сотрудничества по раскрытию финансовых преступлений и возврату нелегальных активов.
Ознакомились с методами использования криптовалют и «Даркнета» как средств отмывания доходов, добытых преступным путем.

Первый симуляционный тренинг по противодействию торговле людьми
В Астане стартовал первый международный симуляционный тренинг «Борьба с торговлей людьми по миграционным маршрутам», организованный при поддержке Генерального офиса ОБСЕ.
В мероприятии на базе Регионального хаба по противодействию глобальным угрозам при Академии правоохранительных органов принимают участие сотрудники правоохранительных органов, неправительственных организаций и социальной сферы стран СНГ и Центральной Азии.
Стартовый тренинг стал результатом реализации масштабного проекта Генеральной прокуратуры Казахстана и ОБСЕ по созданию на базе Хаба симуляционного центра по борьбе с торговлей людьми.
Казахстан стал второй в мире страной, где используют симулятор для обучения навыкам противодействия глобальным угрозам современности. Подобный проект успешно реализуется в Италии при подготовке сотрудников полицейских подразделений.
Уникальность методики обучения в том, что оно проходит в максимально приближенных к реальности условиях. Моделируя конкретные случаи торговли людьми, слушатели учатся идентифицировать жертв преступлений, оказывать помощь пострадавшим, выявлять лиц, причастных к незаконному трафику людей, вести расследование и взаимодействовать друг с другом.
Формат занятий развивает в специалисте умение ориентироваться в сложной ситуации, использовать эффективные инструменты раскрытия преступлений, принимать грамотные профессиональные решения.
В качестве участников и экспертов в тренинге принимают участие около 150 человек, в том числе 76 представителей из 19 стран ближнего и дальнего зарубежья включая США, Германию, Грузию, Израиль, Россию и др.

Международный семинар-тренинг по вопросам расследования финансовых преступлений и возврату незаконных активов

В Генеральной прокуратуре начал работу международный семинар-тренинг, посвященный вопросам расследования финансовых преступлений и возврату незаконных активов.
Тренинг организован Академией правоохранительных органов на базе Центра правоохранительных услуг Генеральной прокуратуры при поддержке Посольства США.
В его работе принимают участие сотрудники правоохранительных и фискальных органов Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
В качестве экспертов привлечены преподаватели Академии, представители Генеральной прокуратуры, Национального банка, Комитета государственных доходов, Комитета финансового мониторинга, а также зарубежные эксперты.
Цель мероприятия — повышение квалификации специалистов, осуществляющих расследование экономических преступлений, и обмен опытом в их пресечении.
Данный тренинг, проводится в рамках полученного Академией статуса базового образовательного учреждения по повышению квалификации и переподготовке кадров для правоохранительных и налоговых органов государств — участников СНГ.
Отмечаем, что данный статус Академии раскрывает возможности обмена знаниями и практическим опытом между фискальными органами стран Содружества по противодействию экономической преступности. Это позволит сформировать единую информационно-аналитическую базу знаний в сфере налоговых расследований, разработать законотворческую стратегию в борьбе с транснациональными угрозами, создаст возможность привлечения опытных экспертов и специалистов для органов уголовного преследования.
Недельная программа обучения разработана с учетом тематик, предложенных государствами — участниками. В их числе концепции отмывания денег, основы проведения внутреннего расследования в банковском секторе, возможности подразделений финансовой разведки, методы работы с открытыми источниками правоохранительных служб и ареста активов за рубежом, а также примеры использования криптовалюты, как средства отмывания доходов, добытых преступным путем.
Вместе с тем, эксперты представят современные методики выявления и возвращения похищенных активов, эффективные мировые практики отслеживания и возврата вывезенного за рубеж преступного капитала, главные направления международной взаимно-правовой помощи в данной сфере.
Для результативного восприятия информации участникам предстоит решить кейсовые задачи, связанные с расследованием киберпреступлений, экономической контрабанды, инвестиционного мошенничества.
Данное мероприятие позволит повысить уровень квалификации следователей, освоить действенные методы выявления и пресечения финансовых преступлений, активизировать механизмы регионального сотрудничества фискальных органов в борьбе с экономическими преступлениями.

На базе Регионального хаба по противодействию глобальным угрозам завершился семинар-тренинг на тему «Противодействие легализации преступных доходов, полученных посредствам информационно-коммуникационных технологий», организованный Академией правоохранительных органов при содействии Посольства США в Казахстане.
В обучающем мероприятии приняли участие сотрудники прокуратуры, антикоррупционной службы, Комитета финансового мониторинга и службы экономических расследований.
Спикерами выступили практические работники правоохранительных органов, преподаватели Академии, эксперты интернет ассоциации Казахстана, банковской сферы, компании «Qiwi Казахстан», Международного финансового центра, судебного корпуса, а также международные эксперты из Украины и Латвии.
Эксперты поделились опытом противодействия легализации преступных доходов, ознакомили с новейшими формами угроз и борьбы с киберпреступлениями.
Слушателям были презентованы принципы использования криптовалют и способы выявления фактов отмывания денег, управления активами через трасты, досудебной конфискации имущества и работы с открытыми источниками при расследовании уголовных дел.
В рамках практических занятий проведено имитационное расследование по специально разработанному уголовному делу.
По итогам мероприятия участникам вручены презентационные учебные материалы экспертов для использования в работе и сертификаты об окончании обучения.