Региональный ХАБ

по противодействию глобальным угрозам

На базе Регионального хаба по противодействию глобальным угрозам завершился семинар-тренинг на тему «Противодействие легализации преступных доходов, полученных посредствам информационно-коммуникационных технологий», организованный Академией правоохранительных органов при содействии Посольства США в Казахстане.
В обучающем мероприятии приняли участие сотрудники прокуратуры, антикоррупционной службы, Комитета финансового мониторинга и службы экономических расследований.
Спикерами выступили практические работники правоохранительных органов, преподаватели Академии, эксперты интернет ассоциации Казахстана, банковской сферы, компании «Qiwi Казахстан», Международного финансового центра, судебного корпуса, а также международные эксперты из Украины и Латвии.
Эксперты поделились опытом противодействия легализации преступных доходов, ознакомили с новейшими формами угроз и борьбы с киберпреступлениями.
Слушателям были презентованы принципы использования криптовалют и способы выявления фактов отмывания денег, управления активами через трасты, досудебной конфискации имущества и работы с открытыми источниками при расследовании уголовных дел.
В рамках практических занятий проведено имитационное расследование по специально разработанному уголовному делу.
По итогам мероприятия участникам вручены презентационные учебные материалы экспертов для использования в работе и сертификаты об окончании обучения.