Региональный хаб по противодействию глобальным угрозам

В Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан завершился практический семинар по вопросам финансовых преступлений и возврата похищенных активов.

В обучении приняли участие судьи, сотрудники прокуратуры, антикоррупционной службы, службы экономических расследований и полиции.

Межведомственный формат обучения продиктован отсутствием единой практики, необходимостью обмена опытом расследования и судебного рассмотрения преступлений названной категории.

В течение 3-х дней на примере реальных кейсов участники изучили возможности подразделения финансовой разведки и международного сотрудничества по раскрытию финансовых преступлений и возврату нелегальных активов, ознакомились с работой платежных систем,концепциями и схемами отмывания денег, особенностями проведения внутреннего расследования в банковском секторе.

Национальные эксперты поделились методами использования криптовалют и сети «Даркнет» как средств отмывания доходов, добытых преступным путем.  

Международные эксперты Йехуда Шаффер (Экс заместитель Генерального Прокурора Израиля/экс руководитель подразделения финразведки, Израиль) и Аурелиус Гутаускас (Председатель Коллегии ВС по уголовным делам, Литва) выступили с зарубежным опытом работы по возврату похищенных активов и легализации преступных доходов.

Как отметили эксперты: «Самая большая польза проводимых семинаров – это создание нетворкинга. Мы обменялись знаниями и опытом с нашими коллегами из Казахстана, подобный обмен необходим в борьбе с отмыванием нелегальных доходов, налаживание международного сотрудничества, а также знание механизмов позволит в максимально быстрые сроки находить похищенные средства и возвращать в казну государства».

Логическим завершением семинара явились презентации проведенной работы над учебным угловным делом и SWOT анализ приговора.  

В целом участниками отмечен высокий уровень организации проводимого мероприятиясодержательность и практическую полезность обучения в выработке эффективных подходов в противодействии финансовым преступлениям.

В Акмолинской и Северо-Казахстанской областных прокуратурах прошли выездные семинары – тренинги по проблемам расследования финансовых преступлений и возврата похищенных активов. Учебное мероприятие организовано Академией правоохранительных органов при поддержке Посольства США в Казахстане.

Обучение прошли сотрудники прокуратуры, антикоррупционной службы, службы экономических расследований, а также судьи.

Семинары провели национальные тренеры по финансовым расследованиям, прошедшие подготовку на базе Регионального хаба, в том числе сотрудники Академии, Комитета государственных органов и банковской сферы.

Цель тренинга — повышение квалификации специалистов, ведущих расследование финансовых преступлений, обмен опытом и обучение передовым способам и методам их выявления.

Эксперты поделились современными методиками выявления и возвращения похищенных активов. Рассказали о лучших мировых практиках эффективного отслеживания и возврата вывезенного за рубеж преступного капитала, главных направлениях международной взаимно-правовой помощи в этой сфере.

Также слушатели ознакомились со способами выявления фактов отмывания преступных доходов, управления активами через трасты, изучили возможности подразделений финансовой разведки, методы работы с открытыми источниками правоохранительных служб по возврату похищенных активов.

В рамках практических занятий было организовано имитационное расследование по специально разработанному уголовному делу.

Учебное мероприятие продемонстрировало большую заинтересованность в активизации регионального взаимодействия фискальных и правоохранительных органов по борьбе с финансовым криминалом.

Начал свою работу международный семинар-тренинг для фискальных органов стран СНГ«Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», организованный Академией правоохранительных органов при поддержке Фонда им. Конрада Аденауэра.

Обучающее мероприятие проводится в рамках полученного Академией статуса базового образовательного учреждения по повышению квалификации и переподготовке кадров для налоговых (финансовых) органов государств — участников СНГ.

В его работе принимают участие сотрудники государственных и фискальных органов Армении, Беларуссии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

Цель тренинга – повышение квалификации специалистов в сфере расследования финансовых преступлений, активизация межведомственного взаимодействия и обмена опытом по борьбе с финансовыми преступлениями.

Открывая семинар, проректор Академии Маралбек Ешимов отметил особую остроту проблемы финансовых преступлений в условиях глобализации, и в этой связи важность проведения обучающего мероприятия.

По оценке экспертов, ежегодный объем отмывания денег в мире составляет около 2 трлн. долларов США, что составляет 2-5 % от глобального ВВП. Одним из решений проблемы является совместная работа по объединению усилий государств по противодействию таким преступлениям, подчеркнул он.

Недельное обучение будет проходить по специальной учебной программе, разработанной с учетом предложенных государствами — участниками тематик.

Эксперты поделятся современными методиками выявления и возвращения похищенных активов. Расскажут о лучших мировых практиках эффективного отслеживания и возврата вывезенного за рубеж преступного капитала,противодействия финансированию терроризма,основных направлениях международной взаимно-правовой помощи в этой сфере.

Также ознакомят слушателей с концепциями отмывания денег, методами использования криптовалют и «Даркнета» как средств отмывания преступных доходов.

Также слушатели научатся выявлять схемы легализации преступных доходов, вести расследование, узнают об особенностях проведения внутреннего расследования в банковском секторе, возможностях подразделений финансовой разведки.

Казахстанские специалисты поделятся опытом внедрения цифровых технологий в досудебное производство (АРМ ЕРДР, Е-УД, Заңдылық, СИОПСО).

Свой личный опыт и приобретенные на семинаре знания слушатели применят в ходе решения кейсовых задач, связанных с расследованием уголовного дела по легализации преступных доходов.

По итогам тренинга состоится круглый стол, на котором будут обсуждены актуальные вопросы регионального сотрудничества в рамках борьбы с финансовым криминалом. Рекомендации участников форума будут направлены в исполнительный комитет КСОНР.

Симуляционный тренинг по борьбе с торговлей людьми

28 июня 2019 года в Академии правоохранительных органов состоялась церемония закрытия международного симуляционного тренинга по борьбе с торговлей людьми.
Мероприятие прошло при поддержке Секретариата ОБСЕ, Офиса программ ОБСЕ в Нур-Султане, Посольства США и Управления Верховного комиссара ООН.
В его работе приняли участие специалисты правоохранительных органов, инспекций труда, НПО, миграционных, пограничных и социальных служб из 17 государств-участников ОБСЕ.
В течение недели участники в рамках заданных сценариев отрабатывали практические навыки по реагированию на сигналы о фактах торговли людьми.
Поставленные задачи предполагали полный спектр действий, связанных с поиском и идентификацией жертв преступлений, оказанием им необходимой социальной помощи, проведением оперативно-следственных действий, а также составление процессуальных документов и направление уголовного дела в суд.
По итогам работы опытные эксперты проанализировали действия специалистов, указали на недоработки, дали рекомендации по усовершенствованию профессиональных знаний.
Участники тренинга выразили благодарность за организацию обучающего мероприятия, отметили высокую эффективность формата обучения, важность полученных практических знаний, а также высокий профессионализм тренеров и экспертов.
1. https://bnews.kz/news/dvukh_devushek_-vyzvolili-_iz_seksualnogo_rabstva_v_stolitse/;
2. https://1tv.kz/glavnyie-novosti/;
3. https://www.youtube.com/watch?v=X_h6sB2v_tU&list=PLKsS-rkCCaU0eGX_sfv8AsVKDs3a7Wj2p&index=25&t=599s

 

Академия провела очередной Симуляционный тренинг

В Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан завершился международный симуляционный тренинг по реагированию на случаи легализации доходов, полученных от наркопреступлений.

В тренинге приняли участие свыше 40 человек – представители прокуратуры, полиции, Службы экономических расследований и ЦАРИКЦ, эксперты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.

В течении 5 дней участники расследовали смоделированные случаи распространения наркотических средств и отмывания полученных от их продажи доходов.
Упражнение предусматривало организацию негласных следственных действий, назначение экспертизы, задержания, допросы, очные ставки, направление запросов и поручений в государственные органы и другие организации. По каждому из них составлялись соответствующие процессуальные документы.

По результатам данных мероприятий учебная группа установила схему легализации денежных средств, полученных преступной группой от реализации наркотиков, сформировала необходимую доказательную базу.

Логическим завершением тренинга явилось направление сформированного уголовного дела в суд и поддержание государственного обвинения.
Учебное заседание провела судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Нур-Султан Дания Кисикова.

По завершению учебной программы состоялась торжественная церемония закрытия, на которой приняли участие руководители Академии правоохранительных органов, ЦАРИКЦ, Посольства США в Казахстане, Офиса программ ОБСЕ в городе Нур-Султан.
Участники мероприятия отметили эффективность проведенного тренинга, актуальность и значимость его тематики, высокий уровень организации.

Противодействие преступлениям в сфере информационно-коммуникационных технологий

На базе Регионального хаба завершился международный семинар-тренинг «Противодействие легализации преступных доходов, полученных посредствам информационно-коммуникационных технологий», организованный Академией правоохранительных органов при содействии региональной программы Управления ООН по наркотикам и преступности.
Обучающее мероприятие прошло в рамках полученного Академией статуса базового учебного заведения по финансовым расследованиям стран СНГ.
Участие в тренинге приняли сотрудники государственных и фискальных органов Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также судьи Верховного суда Республики Казахстан.
Занятия провели опытные работники правоохранительных органов, преподаватели Академии, эксперты Transparency international Kazakhstan, «BlockchainKZ», информационной безопасности, банковской сферы, компании «Qiwi Казахстан».
Эксперты поделились опытом противодействия легализации преступных доходов, ознакомили с новейшими формами угроз и борьбы с киберпреступлениями.
На примере реальных кейсов слушатели изучили возможности подразделения финансовой разведки и международного сотрудничества по раскрытию финансовых преступлений и возврату нелегальных активов.
Ознакомились с методами использования криптовалют и «Даркнета» как средств отмывания доходов, добытых преступным путем.

Сотрудники и слушатели Академии правоохранительных органов отметили День благодарности.

Этот день в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 14 января 2016 года отмечается 1 марта как день благодарности всех этносов друг к другу и к казахам, принявших как родных представителей разных национальностей в период массовой депортации в Казахстан в 30-40-е годы.

Главная цель мероприятия – развитие у сотрудников чувства толерантности, уважения друг к другу, укрепление дружбы и межэтнического согласия.

Высокими гостями стали члены Ассамблеи народа Казахстана — представители этнокультурных центров, известные общественные деятели, внесшие большой вклад в укрепление мира и согласия в стране. Они рассказали об истории депортации народов, гостеприимстве казахов и обретении второй родины в Казахстане.

Затем был продемонстрирован документальный фильм «<strong>Депортация в Казахстан в 30-40-е годы ХХ века. Общность истории</strong>».

После просмотра фильма состоялась концертная прогармма, где с народными танцами выступил чечено-ингушский ансамбль «<strong>Вайнах</strong>», а также с народными и казахскими песнями немецкий ансамбль ««<em><strong>Шпетте блумен</strong></em>»».

Мероприятие завершилось совместным исполнением песни «<strong>Атамекен</strong>».