Региональный хаб по противодействию глобальным угрозам

В Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан завершился практический семинар по вопросам финансовых преступлений и возврата похищенных активов.

В обучении приняли участие судьи, сотрудники прокуратуры, антикоррупционной службы, службы экономических расследований и полиции.

Межведомственный формат обучения продиктован отсутствием единой практики, необходимостью обмена опытом расследования и судебного рассмотрения преступлений названной категории.

В течение 3-х дней на примере реальных кейсов участники изучили возможности подразделения финансовой разведки и международного сотрудничества по раскрытию финансовых преступлений и возврату нелегальных активов, ознакомились с работой платежных систем,концепциями и схемами отмывания денег, особенностями проведения внутреннего расследования в банковском секторе.

Национальные эксперты поделились методами использования криптовалют и сети «Даркнет» как средств отмывания доходов, добытых преступным путем.  

Международные эксперты Йехуда Шаффер (Экс заместитель Генерального Прокурора Израиля/экс руководитель подразделения финразведки, Израиль) и Аурелиус Гутаускас (Председатель Коллегии ВС по уголовным делам, Литва) выступили с зарубежным опытом работы по возврату похищенных активов и легализации преступных доходов.

Как отметили эксперты: «Самая большая польза проводимых семинаров – это создание нетворкинга. Мы обменялись знаниями и опытом с нашими коллегами из Казахстана, подобный обмен необходим в борьбе с отмыванием нелегальных доходов, налаживание международного сотрудничества, а также знание механизмов позволит в максимально быстрые сроки находить похищенные средства и возвращать в казну государства».

Логическим завершением семинара явились презентации проведенной работы над учебным угловным делом и SWOT анализ приговора.  

В целом участниками отмечен высокий уровень организации проводимого мероприятиясодержательность и практическую полезность обучения в выработке эффективных подходов в противодействии финансовым преступлениям.

В Акмолинской и Северо-Казахстанской областных прокуратурах прошли выездные семинары – тренинги по проблемам расследования финансовых преступлений и возврата похищенных активов. Учебное мероприятие организовано Академией правоохранительных органов при поддержке Посольства США в Казахстане.

Обучение прошли сотрудники прокуратуры, антикоррупционной службы, службы экономических расследований, а также судьи.

Семинары провели национальные тренеры по финансовым расследованиям, прошедшие подготовку на базе Регионального хаба, в том числе сотрудники Академии, Комитета государственных органов и банковской сферы.

Цель тренинга — повышение квалификации специалистов, ведущих расследование финансовых преступлений, обмен опытом и обучение передовым способам и методам их выявления.

Эксперты поделились современными методиками выявления и возвращения похищенных активов. Рассказали о лучших мировых практиках эффективного отслеживания и возврата вывезенного за рубеж преступного капитала, главных направлениях международной взаимно-правовой помощи в этой сфере.

Также слушатели ознакомились со способами выявления фактов отмывания преступных доходов, управления активами через трасты, изучили возможности подразделений финансовой разведки, методы работы с открытыми источниками правоохранительных служб по возврату похищенных активов.

В рамках практических занятий было организовано имитационное расследование по специально разработанному уголовному делу.

Учебное мероприятие продемонстрировало большую заинтересованность в активизации регионального взаимодействия фискальных и правоохранительных органов по борьбе с финансовым криминалом.

Начал свою работу международный семинар-тренинг для фискальных органов стран СНГ«Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», организованный Академией правоохранительных органов при поддержке Фонда им. Конрада Аденауэра.

Обучающее мероприятие проводится в рамках полученного Академией статуса базового образовательного учреждения по повышению квалификации и переподготовке кадров для налоговых (финансовых) органов государств — участников СНГ.

В его работе принимают участие сотрудники государственных и фискальных органов Армении, Беларуссии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

Цель тренинга – повышение квалификации специалистов в сфере расследования финансовых преступлений, активизация межведомственного взаимодействия и обмена опытом по борьбе с финансовыми преступлениями.

Открывая семинар, проректор Академии Маралбек Ешимов отметил особую остроту проблемы финансовых преступлений в условиях глобализации, и в этой связи важность проведения обучающего мероприятия.

По оценке экспертов, ежегодный объем отмывания денег в мире составляет около 2 трлн. долларов США, что составляет 2-5 % от глобального ВВП. Одним из решений проблемы является совместная работа по объединению усилий государств по противодействию таким преступлениям, подчеркнул он.

Недельное обучение будет проходить по специальной учебной программе, разработанной с учетом предложенных государствами — участниками тематик.

Эксперты поделятся современными методиками выявления и возвращения похищенных активов. Расскажут о лучших мировых практиках эффективного отслеживания и возврата вывезенного за рубеж преступного капитала,противодействия финансированию терроризма,основных направлениях международной взаимно-правовой помощи в этой сфере.

Также ознакомят слушателей с концепциями отмывания денег, методами использования криптовалют и «Даркнета» как средств отмывания преступных доходов.

Также слушатели научатся выявлять схемы легализации преступных доходов, вести расследование, узнают об особенностях проведения внутреннего расследования в банковском секторе, возможностях подразделений финансовой разведки.

Казахстанские специалисты поделятся опытом внедрения цифровых технологий в досудебное производство (АРМ ЕРДР, Е-УД, Заңдылық, СИОПСО).

Свой личный опыт и приобретенные на семинаре знания слушатели применят в ходе решения кейсовых задач, связанных с расследованием уголовного дела по легализации преступных доходов.

По итогам тренинга состоится круглый стол, на котором будут обсуждены актуальные вопросы регионального сотрудничества в рамках борьбы с финансовым криминалом. Рекомендации участников форума будут направлены в исполнительный комитет КСОНР.

Симуляционный тренинг по борьбе с торговлей людьми

28 июня 2019 года в Академии правоохранительных органов состоялась церемония закрытия международного симуляционного тренинга по борьбе с торговлей людьми.
Мероприятие прошло при поддержке Секретариата ОБСЕ, Офиса программ ОБСЕ в Нур-Султане, Посольства США и Управления Верховного комиссара ООН.
В его работе приняли участие специалисты правоохранительных органов, инспекций труда, НПО, миграционных, пограничных и социальных служб из 17 государств-участников ОБСЕ.
В течение недели участники в рамках заданных сценариев отрабатывали практические навыки по реагированию на сигналы о фактах торговли людьми.
Поставленные задачи предполагали полный спектр действий, связанных с поиском и идентификацией жертв преступлений, оказанием им необходимой социальной помощи, проведением оперативно-следственных действий, а также составление процессуальных документов и направление уголовного дела в суд.
По итогам работы опытные эксперты проанализировали действия специалистов, указали на недоработки, дали рекомендации по усовершенствованию профессиональных знаний.
Участники тренинга выразили благодарность за организацию обучающего мероприятия, отметили высокую эффективность формата обучения, важность полученных практических знаний, а также высокий профессионализм тренеров и экспертов.
1. https://bnews.kz/news/dvukh_devushek_-vyzvolili-_iz_seksualnogo_rabstva_v_stolitse/;
2. https://1tv.kz/glavnyie-novosti/;
3. https://www.youtube.com/watch?v=X_h6sB2v_tU&list=PLKsS-rkCCaU0eGX_sfv8AsVKDs3a7Wj2p&index=25&t=599s

 

Академия провела очередной Симуляционный тренинг

В Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан завершился международный симуляционный тренинг по реагированию на случаи легализации доходов, полученных от наркопреступлений.

В тренинге приняли участие свыше 40 человек – представители прокуратуры, полиции, Службы экономических расследований и ЦАРИКЦ, эксперты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.

В течении 5 дней участники расследовали смоделированные случаи распространения наркотических средств и отмывания полученных от их продажи доходов.
Упражнение предусматривало организацию негласных следственных действий, назначение экспертизы, задержания, допросы, очные ставки, направление запросов и поручений в государственные органы и другие организации. По каждому из них составлялись соответствующие процессуальные документы.

По результатам данных мероприятий учебная группа установила схему легализации денежных средств, полученных преступной группой от реализации наркотиков, сформировала необходимую доказательную базу.

Логическим завершением тренинга явилось направление сформированного уголовного дела в суд и поддержание государственного обвинения.
Учебное заседание провела судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Нур-Султан Дания Кисикова.

По завершению учебной программы состоялась торжественная церемония закрытия, на которой приняли участие руководители Академии правоохранительных органов, ЦАРИКЦ, Посольства США в Казахстане, Офиса программ ОБСЕ в городе Нур-Султан.
Участники мероприятия отметили эффективность проведенного тренинга, актуальность и значимость его тематики, высокий уровень организации.

Противодействие преступлениям в сфере информационно-коммуникационных технологий

На базе Регионального хаба завершился международный семинар-тренинг «Противодействие легализации преступных доходов, полученных посредствам информационно-коммуникационных технологий», организованный Академией правоохранительных органов при содействии региональной программы Управления ООН по наркотикам и преступности.
Обучающее мероприятие прошло в рамках полученного Академией статуса базового учебного заведения по финансовым расследованиям стран СНГ.
Участие в тренинге приняли сотрудники государственных и фискальных органов Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также судьи Верховного суда Республики Казахстан.
Занятия провели опытные работники правоохранительных органов, преподаватели Академии, эксперты Transparency international Kazakhstan, «BlockchainKZ», информационной безопасности, банковской сферы, компании «Qiwi Казахстан».
Эксперты поделились опытом противодействия легализации преступных доходов, ознакомили с новейшими формами угроз и борьбы с киберпреступлениями.
На примере реальных кейсов слушатели изучили возможности подразделения финансовой разведки и международного сотрудничества по раскрытию финансовых преступлений и возврату нелегальных активов.
Ознакомились с методами использования криптовалют и «Даркнета» как средств отмывания доходов, добытых преступным путем.

Первый симуляционный тренинг по противодействию торговле людьми
В Астане стартовал первый международный симуляционный тренинг «Борьба с торговлей людьми по миграционным маршрутам», организованный при поддержке Генерального офиса ОБСЕ.
В мероприятии на базе Регионального хаба по противодействию глобальным угрозам при Академии правоохранительных органов принимают участие сотрудники правоохранительных органов, неправительственных организаций и социальной сферы стран СНГ и Центральной Азии.
Стартовый тренинг стал результатом реализации масштабного проекта Генеральной прокуратуры Казахстана и ОБСЕ по созданию на базе Хаба симуляционного центра по борьбе с торговлей людьми.
Казахстан стал второй в мире страной, где используют симулятор для обучения навыкам противодействия глобальным угрозам современности. Подобный проект успешно реализуется в Италии при подготовке сотрудников полицейских подразделений.
Уникальность методики обучения в том, что оно проходит в максимально приближенных к реальности условиях. Моделируя конкретные случаи торговли людьми, слушатели учатся идентифицировать жертв преступлений, оказывать помощь пострадавшим, выявлять лиц, причастных к незаконному трафику людей, вести расследование и взаимодействовать друг с другом.
Формат занятий развивает в специалисте умение ориентироваться в сложной ситуации, использовать эффективные инструменты раскрытия преступлений, принимать грамотные профессиональные решения.
В качестве участников и экспертов в тренинге принимают участие около 150 человек, в том числе 76 представителей из 19 стран ближнего и дальнего зарубежья включая США, Германию, Грузию, Израиль, Россию и др.

Международный семинар-тренинг по вопросам расследования финансовых преступлений и возврату незаконных активов

В Генеральной прокуратуре начал работу международный семинар-тренинг, посвященный вопросам расследования финансовых преступлений и возврату незаконных активов.
Тренинг организован Академией правоохранительных органов на базе Центра правоохранительных услуг Генеральной прокуратуры при поддержке Посольства США.
В его работе принимают участие сотрудники правоохранительных и фискальных органов Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
В качестве экспертов привлечены преподаватели Академии, представители Генеральной прокуратуры, Национального банка, Комитета государственных доходов, Комитета финансового мониторинга, а также зарубежные эксперты.
Цель мероприятия — повышение квалификации специалистов, осуществляющих расследование экономических преступлений, и обмен опытом в их пресечении.
Данный тренинг, проводится в рамках полученного Академией статуса базового образовательного учреждения по повышению квалификации и переподготовке кадров для правоохранительных и налоговых органов государств — участников СНГ.
Отмечаем, что данный статус Академии раскрывает возможности обмена знаниями и практическим опытом между фискальными органами стран Содружества по противодействию экономической преступности. Это позволит сформировать единую информационно-аналитическую базу знаний в сфере налоговых расследований, разработать законотворческую стратегию в борьбе с транснациональными угрозами, создаст возможность привлечения опытных экспертов и специалистов для органов уголовного преследования.
Недельная программа обучения разработана с учетом тематик, предложенных государствами — участниками. В их числе концепции отмывания денег, основы проведения внутреннего расследования в банковском секторе, возможности подразделений финансовой разведки, методы работы с открытыми источниками правоохранительных служб и ареста активов за рубежом, а также примеры использования криптовалюты, как средства отмывания доходов, добытых преступным путем.
Вместе с тем, эксперты представят современные методики выявления и возвращения похищенных активов, эффективные мировые практики отслеживания и возврата вывезенного за рубеж преступного капитала, главные направления международной взаимно-правовой помощи в данной сфере.
Для результативного восприятия информации участникам предстоит решить кейсовые задачи, связанные с расследованием киберпреступлений, экономической контрабанды, инвестиционного мошенничества.
Данное мероприятие позволит повысить уровень квалификации следователей, освоить действенные методы выявления и пресечения финансовых преступлений, активизировать механизмы регионального сотрудничества фискальных органов в борьбе с экономическими преступлениями.

На базе Регионального хаба по противодействию глобальным угрозам завершился семинар-тренинг на тему «Противодействие легализации преступных доходов, полученных посредствам информационно-коммуникационных технологий», организованный Академией правоохранительных органов при содействии Посольства США в Казахстане.
В обучающем мероприятии приняли участие сотрудники прокуратуры, антикоррупционной службы, Комитета финансового мониторинга и службы экономических расследований.
Спикерами выступили практические работники правоохранительных органов, преподаватели Академии, эксперты интернет ассоциации Казахстана, банковской сферы, компании «Qiwi Казахстан», Международного финансового центра, судебного корпуса, а также международные эксперты из Украины и Латвии.
Эксперты поделились опытом противодействия легализации преступных доходов, ознакомили с новейшими формами угроз и борьбы с киберпреступлениями.
Слушателям были презентованы принципы использования криптовалют и способы выявления фактов отмывания денег, управления активами через трасты, досудебной конфискации имущества и работы с открытыми источниками при расследовании уголовных дел.
В рамках практических занятий проведено имитационное расследование по специально разработанному уголовному делу.
По итогам мероприятия участникам вручены презентационные учебные материалы экспертов для использования в работе и сертификаты об окончании обучения.