Региональный хаб по противодействию глобальным угрозам

Международный семинар-тренинг по вопросам расследования финансовых преступлений и возврату незаконных активов

В Генеральной прокуратуре начал работу международный семинар-тренинг, посвященный вопросам расследования финансовых преступлений и возврату незаконных активов.
Тренинг организован Академией правоохранительных органов на базе Центра правоохранительных услуг Генеральной прокуратуры при поддержке Посольства США.
В его работе принимают участие сотрудники правоохранительных и фискальных органов Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
В качестве экспертов привлечены преподаватели Академии, представители Генеральной прокуратуры, Национального банка, Комитета государственных доходов, Комитета финансового мониторинга, а также зарубежные эксперты.
Цель мероприятия — повышение квалификации специалистов, осуществляющих расследование экономических преступлений, и обмен опытом в их пресечении.
Данный тренинг, проводится в рамках полученного Академией статуса базового образовательного учреждения по повышению квалификации и переподготовке кадров для правоохранительных и налоговых органов государств — участников СНГ.
Отмечаем, что данный статус Академии раскрывает возможности обмена знаниями и практическим опытом между фискальными органами стран Содружества по противодействию экономической преступности. Это позволит сформировать единую информационно-аналитическую базу знаний в сфере налоговых расследований, разработать законотворческую стратегию в борьбе с транснациональными угрозами, создаст возможность привлечения опытных экспертов и специалистов для органов уголовного преследования.
Недельная программа обучения разработана с учетом тематик, предложенных государствами — участниками. В их числе концепции отмывания денег, основы проведения внутреннего расследования в банковском секторе, возможности подразделений финансовой разведки, методы работы с открытыми источниками правоохранительных служб и ареста активов за рубежом, а также примеры использования криптовалюты, как средства отмывания доходов, добытых преступным путем.
Вместе с тем, эксперты представят современные методики выявления и возвращения похищенных активов, эффективные мировые практики отслеживания и возврата вывезенного за рубеж преступного капитала, главные направления международной взаимно-правовой помощи в данной сфере.
Для результативного восприятия информации участникам предстоит решить кейсовые задачи, связанные с расследованием киберпреступлений, экономической контрабанды, инвестиционного мошенничества.
Данное мероприятие позволит повысить уровень квалификации следователей, освоить действенные методы выявления и пресечения финансовых преступлений, активизировать механизмы регионального сотрудничества фискальных органов в борьбе с экономическими преступлениями.

На базе Регионального хаба по противодействию глобальным угрозам завершился семинар-тренинг на тему «Противодействие легализации преступных доходов, полученных посредствам информационно-коммуникационных технологий», организованный Академией правоохранительных органов при содействии Посольства США в Казахстане.
В обучающем мероприятии приняли участие сотрудники прокуратуры, антикоррупционной службы, Комитета финансового мониторинга и службы экономических расследований.
Спикерами выступили практические работники правоохранительных органов, преподаватели Академии, эксперты интернет ассоциации Казахстана, банковской сферы, компании «Qiwi Казахстан», Международного финансового центра, судебного корпуса, а также международные эксперты из Украины и Латвии.
Эксперты поделились опытом противодействия легализации преступных доходов, ознакомили с новейшими формами угроз и борьбы с киберпреступлениями.
Слушателям были презентованы принципы использования криптовалют и способы выявления фактов отмывания денег, управления активами через трасты, досудебной конфискации имущества и работы с открытыми источниками при расследовании уголовных дел.
В рамках практических занятий проведено имитационное расследование по специально разработанному уголовному делу.
По итогам мероприятия участникам вручены презентационные учебные материалы экспертов для использования в работе и сертификаты об окончании обучения.

С 11 по 15 июня 2018 года проведен обучающий курс, посвященный вопросам пресечения деятельности, связанной с финансированием терроризма, а также применения режимов санкций ООН для пресечения деятельности террористических сетей. Партнерами курса выступили УНП ООН и офис программ ОБСЕ в Астане (20 участников).

Актуальность проведенного курса объясняется тем, что своевременное обнаружение финансового следа позволит принять превентивные меры для предотвращения терактов, уберечь мирное население от их разрушающих последствий.

Опытные тренеры из Казахстана, Великобритании, Китая и Беларуси на протяжении пяти дней делились особенностями пресечения финансовых потоков в Центрально-Азиатском регионе, секретами функционального анализа и аудита террористических сетей, правилами составления SWOT анализа и другими интересными инструментами.

В тренинге участвовали сотрудники прокуратуры, органов внутренних дел, национальной безопасности, комитета по финансовому мониторингу, Министерства иностранных дел и другие.

Объединение представителей различных структур в единую команду профессионалов будет способствовать выработке единой стратегии противодействия терроризму, а также четкой и слаженной работе.

С 4 по 8 июня 2018 года совместно с Офисом по международной борьбе с наркотиками и соблюдению законности Посольства США в РК и Офисом программ ОБСЕ в г. Астане проведен семинар на тему: «Финансовые расследования и возврат похищенных активов» (43 участника).

Слушателями стали сотрудники органов прокуратуры, Национального бюро по противодействию коррупции, Комитета государственных доходов, Министерства внутренних дел, Комитета финансового мониторинга и Национального банка.

Обучение провели эксперты из Великобритании, национальные тренеры по финансовым расследованиям, прошедшие подготовку в Академии, а также сотрудники службы внутреннего аудита банков второго уровня.

По общему мнению участников учебное мероприятие продемонстрировало большую заинтересованность в активизации межведомственного взаимодействия и обмена опытом, консолидации совместных усилий по борьбе с финансовыми преступлениями.

Брэдфордом Хоупвеллом, офицером по политическим вопросам, выражена признательность Академии и команде Регионального Хаба за скоординированную и профессиональную работу по организации и проведению данного семинара.

11-13 апреля 2018 года, при поддержке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе проведен семинар – тренинг на тему: «Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов» (35 участников).

В его работе приняли участие представители ряда заинтересованных государственных и правоохранительных органов, научного сообщества и НПО.

Совместно с национальными экспертами выступил специалист из Молдовы Тарна Кристина, бывший сотрудник Национального антикоррупционного центра Республики Молдова.

Главная задача мероприятия — обучение сотрудников правоохранительных и государственных органов проведению анализа нормативных правовых актов на коррупциогенность.

Экспертом презентована методология проведения антикоррупционной экспертизы и типология факторов риска на примере Республики Молдовы. На основании которых проведены практические занятия по подготовке и проведению экспертной оценке законопроектов.

Слушателями отмечено, что своевременное выявление и устранение коррупционных предпосылок ещё на стадии принятия нормативного правового акта, не только будет способствовать недопущению коррупционных проявлений со стороны правоприменителей – должностных лиц государственных органов, но и позволит совершенствовать их деятельность.