Региональный хаб по противодействию глобальным угрозам

В Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан завершился практический семинар по вопросам финансовых преступлений и возврата похищенных активов.

В обучении приняли участие судьи, сотрудники прокуратуры, антикоррупционной службы, службы экономических расследований и полиции.

Межведомственный формат обучения продиктован отсутствием единой практики, необходимостью обмена опытом расследования и судебного рассмотрения преступлений названной категории.

В течение 3-х дней на примере реальных кейсов участники изучили возможности подразделения финансовой разведки и международного сотрудничества по раскрытию финансовых преступлений и возврату нелегальных активов, ознакомились с работой платежных систем,концепциями и схемами отмывания денег, особенностями проведения внутреннего расследования в банковском секторе.

Национальные эксперты поделились методами использования криптовалют и сети «Даркнет» как средств отмывания доходов, добытых преступным путем.  

Международные эксперты Йехуда Шаффер (Экс заместитель Генерального Прокурора Израиля/экс руководитель подразделения финразведки, Израиль) и Аурелиус Гутаускас (Председатель Коллегии ВС по уголовным делам, Литва) выступили с зарубежным опытом работы по возврату похищенных активов и легализации преступных доходов.

Как отметили эксперты: «Самая большая польза проводимых семинаров – это создание нетворкинга. Мы обменялись знаниями и опытом с нашими коллегами из Казахстана, подобный обмен необходим в борьбе с отмыванием нелегальных доходов, налаживание международного сотрудничества, а также знание механизмов позволит в максимально быстрые сроки находить похищенные средства и возвращать в казну государства».

Логическим завершением семинара явились презентации проведенной работы над учебным угловным делом и SWOT анализ приговора.  

В целом участниками отмечен высокий уровень организации проводимого мероприятиясодержательность и практическую полезность обучения в выработке эффективных подходов в противодействии финансовым преступлениям.

В Акмолинской и Северо-Казахстанской областных прокуратурах прошли выездные семинары – тренинги по проблемам расследования финансовых преступлений и возврата похищенных активов. Учебное мероприятие организовано Академией правоохранительных органов при поддержке Посольства США в Казахстане.

Обучение прошли сотрудники прокуратуры, антикоррупционной службы, службы экономических расследований, а также судьи.

Семинары провели национальные тренеры по финансовым расследованиям, прошедшие подготовку на базе Регионального хаба, в том числе сотрудники Академии, Комитета государственных органов и банковской сферы.

Цель тренинга — повышение квалификации специалистов, ведущих расследование финансовых преступлений, обмен опытом и обучение передовым способам и методам их выявления.

Эксперты поделились современными методиками выявления и возвращения похищенных активов. Рассказали о лучших мировых практиках эффективного отслеживания и возврата вывезенного за рубеж преступного капитала, главных направлениях международной взаимно-правовой помощи в этой сфере.

Также слушатели ознакомились со способами выявления фактов отмывания преступных доходов, управления активами через трасты, изучили возможности подразделений финансовой разведки, методы работы с открытыми источниками правоохранительных служб по возврату похищенных активов.

В рамках практических занятий было организовано имитационное расследование по специально разработанному уголовному делу.

Учебное мероприятие продемонстрировало большую заинтересованность в активизации регионального взаимодействия фискальных и правоохранительных органов по борьбе с финансовым криминалом.

Начал свою работу международный семинар-тренинг для фискальных органов стран СНГ«Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», организованный Академией правоохранительных органов при поддержке Фонда им. Конрада Аденауэра.

Обучающее мероприятие проводится в рамках полученного Академией статуса базового образовательного учреждения по повышению квалификации и переподготовке кадров для налоговых (финансовых) органов государств — участников СНГ.

В его работе принимают участие сотрудники государственных и фискальных органов Армении, Беларуссии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

Цель тренинга – повышение квалификации специалистов в сфере расследования финансовых преступлений, активизация межведомственного взаимодействия и обмена опытом по борьбе с финансовыми преступлениями.

Открывая семинар, проректор Академии Маралбек Ешимов отметил особую остроту проблемы финансовых преступлений в условиях глобализации, и в этой связи важность проведения обучающего мероприятия.

По оценке экспертов, ежегодный объем отмывания денег в мире составляет около 2 трлн. долларов США, что составляет 2-5 % от глобального ВВП. Одним из решений проблемы является совместная работа по объединению усилий государств по противодействию таким преступлениям, подчеркнул он.

Недельное обучение будет проходить по специальной учебной программе, разработанной с учетом предложенных государствами — участниками тематик.

Эксперты поделятся современными методиками выявления и возвращения похищенных активов. Расскажут о лучших мировых практиках эффективного отслеживания и возврата вывезенного за рубеж преступного капитала,противодействия финансированию терроризма,основных направлениях международной взаимно-правовой помощи в этой сфере.

Также ознакомят слушателей с концепциями отмывания денег, методами использования криптовалют и «Даркнета» как средств отмывания преступных доходов.

Также слушатели научатся выявлять схемы легализации преступных доходов, вести расследование, узнают об особенностях проведения внутреннего расследования в банковском секторе, возможностях подразделений финансовой разведки.

Казахстанские специалисты поделятся опытом внедрения цифровых технологий в досудебное производство (АРМ ЕРДР, Е-УД, Заңдылық, СИОПСО).

Свой личный опыт и приобретенные на семинаре знания слушатели применят в ходе решения кейсовых задач, связанных с расследованием уголовного дела по легализации преступных доходов.

По итогам тренинга состоится круглый стол, на котором будут обсуждены актуальные вопросы регионального сотрудничества в рамках борьбы с финансовым криминалом. Рекомендации участников форума будут направлены в исполнительный комитет КСОНР.